मृतक के नाम पर खुले 3 बैंक खाते, 460 करोड़ रुपए का हुआ लेन-देन !

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इस्लामाबाद। पाकिस्तान में एक व्यक्ति के तीन बैंक खातों से 460 करोड़ रुपए का लेन-देन हुआ। सोमवार को मीडिया में आई एक खबर के अनुसार, जिस व्यक्ति के बैंक खातों से लेन देन हुआ, उसकी मौत काफी पहले हो चुकी थी। जियो टीवी की खबर में बताया गया कि कराची के रहने वाले इकबाल आराइन की मौत 9 मई 2014 को हुई थी।

मृतक

उसकी मौत के बाद बैंक में उसके नाम से तीन बैंक खाते खोले गए। चैनल ने अपने सूत्रों के हवाले से कहा कि इन खातों से 460 करोड़ रुपए का लेन-देन हुआ है। बताया जा रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस खाते का इस्तेमाल किया गया है। मामले के सामने आने के बाद पुलिस और संबंधित विभाग के अधिकारी जांच में जुट गए हैं।

देशभर में कई व्यक्तियों के बैंक खातों में रहस्यमय तरीके से पैसे जमा होने के हाल के मामलों में यह सबसे नया है। देश की संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) ऐसे कई खातों की जांच कर रही है, जिनका इस्तेमाल प्रभावशाली कारोबारियों एवं राजनेताओं द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया जा रहा है। एजेंसी को हाल ही में पता चला था कि शहर के एक ऑटोरिक्शा चालक के बैंक खाते में करीब 300 करोड़ रुपए का लेन-देन हुआ है।

चालक मुहम्मद राशिद को इस बड़े लेन-देन के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए एफआईए ने समन भेजा। तब राशिद को मामले की जानकारी हुई। मनी लॉन्ड्रिंग मामलों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा संयुक्त जांच इकाई की नियुक्ति के बाद एफआईए बड़े पैमाने पर हो रही मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों की जांच कर रही है। कई मामलों में बड़े लेन-देन के लिए कुछ बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से गरीब लोगों के निष्क्रिय खातों को चालू कर देने की बात सामने आई है।

बताते चलें कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हैदराबाद के रहने वाले एक व्यक्ति के खाते में पांच करोड़ रुपए जमा हो गए थे। जब उसने एटीएम से पैसे निकाले, तो उसकी स्लिप से उसे मामले की जानकारी मिली। इसी तरह फूड वेंडर के खाते में 200 करोड़ रुपए के लेन-देन का पता एफआईए को चला था। इस महीने की शुरुआत में एक छात्र को एफआईए ने ट्रेस किया था, जिसके खाते में करोड़ों रुपए का लेन-देन हुआ था।

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