Mohd
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legal action: त्रेहान ग्रुप के खिलाफ आयकर विभाग की चल रही कार्रवाई लगभग पूरी हो गई है। तीन दिन तक चले इस ऑपरेशन के दौरान टीम ने पेन ड्राइव, लैपटॉप, कंप्यूटर, एग्रीमेंट, पर्चियां, मोबाइल समेत तमाम तरह के साक्ष्य जुटाए हैं। इसके साथ ही करीब 110 करोड़ रुपये के लेनदेन का पता चला है। छापेमारी के दौरान आयकर विभाग ने 7 करोड़ रुपये की नकदी और 10 करोड़ रुपये के आभूषण भी जब्त किए। आयकर विभाग की टीम ने सभी दस्तावेज जब्त कर लिए हैं और अब त्रेहान ग्रुप से जुर्माना वसूलने की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी कर रही है।
आयकर विभाग ने गुरुग्राम, फरीदाबाद, अलवर, भिवाड़ी और जयपुर में त्रेहान ग्रुप के 19 ठिकानों पर छापेमारी की। तीन दिवसीय अभियान के दौरान 150 से अधिक विभागीय कर्मचारी जांच में शामिल थे। इस दौरान आयकर विभाग की टीम ने गुरुग्राम, फरीदाबाद और अलवर से 7 करोड़ रुपये नकद और 10 करोड़ रुपये के आभूषण जब्त किए हैं।
आयकर विभाग के अफसरों ने बताया कि तीन दिन तक चली कार्रवाई में सभी निदेशकों से पूछताछ की गई। समूह के कार्यालय, निदेशक के घर, कार्यालय, करीबी लोगों और रिश्तेदारों के बारे में जानकारी एकत्र की गई। उनके घर से जब्त पेन ड्राइव, एग्रीमेंट, लैपटॉप, कंप्यूटर और पर्चियों से करीब 110 करोड़ रुपये के लेन-देन का पता चला है। यह संख्या और भी बढ़ सकती है। आयकर विभाग के अधिकारी आकलन में व्यस्त हैं।
विभागीय अफसरों ने बताया कि सभी स्थानों पर मिले दस्तावेजों को जब्त कर लिया गया है। उसकी जांच जारी है। आयकर विभाग के विशेषज्ञ जांच कर रहे हैं। त्रेहान ग्रुप पर 110 करोड़ रुपये के नकद लेनदेन के लिए जुर्माना लगाया जाएगा। त्रेहान ग्रुप से वसूली जाने वाली राशि एक-दो दिन में तय कर ली जाएगी। अफसरों ने बताया कि यह पूरी कार्रवाई विभाग को लंबे समय से मिल रही सूचना के आधार पर की गई। विभाग को प्राप्त जानकारी से कई गुना अधिक राशि के लेन-देन सामने आए हैं।
