Lalit Tekchandani: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मुंबई में 400 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई की है। यह कार्रवाई शहर के मशहूर बिल्डर ललित टेकचंदानी और उनके सहयोगियों के विरुद्ध की गई है। ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत उनकी कई संपत्तियों को जब्त करने का अनंतिम आदेश जारी किया है। इसमें दुबई में एक विला, मुंबई में कई आवासीय और वाणिज्यिक परियोजनाएं, पुणे में कई अचल और चल संपत्तियां, जमीन के टुकड़े और सावधि जमा शामिल हैं।
400 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का मामला
टेकचंदानी और उनके 15 सहयोगियों के खिलाफ फ्लैट खरीदारों से 400 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया गया है। टेकचंदानी ने घर खरीदारों से उधार लिए गए धन का उपयोग अपने और अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर संपत्ति खरीदने में किया। इस वित्तीय धोखाधड़ी मामले में ईडी ने पहले शेयरों, म्यूचुअल फंड और सावधि जमा में 158 करोड़ रुपये के निवेश को जब्त कर लिया था।
17,000 से अधिक लोगों को ठगा गया
ईडी की जांच के अनुसार, टेकचंदानी ने एक आवासीय परियोजना के लिए 1,700 से अधिक घर खरीदारों से 400 करोड़ रुपये से अधिक की रकम एकत्र की। बाद में खरीदारों को न तो फ्लैट मिला और न ही रिफंड। जांच से पता चला है कि घर खरीदारों से लिए गए पैसे का इस्तेमाल अलग-अलग नामों से संपत्ति खरीदने में किया जा रहा है। इसमें टेकचंदानी के परिवार के सदस्यों के नाम भी शामिल हैं।
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