बिजनेस के लिए लिए 60 करोड़, खर्च कर दिए निजी खर्चे जानें पूरा राज़

Up Kiran, Digital Desk: बॉलीवुड की जानी-मानी अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति, बिजनेसमैन राज कुंद्रा, एक बार फिर कानूनी मुश्किलों में फंस गए हैं। मुंबई की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने उनके खिलाफ 60.48 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में एफआईआर दर्ज की है। यह आरोप एक व्यवसायी दीपक कोठारी की शिकायत पर आधारित है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि इस रकम का इस्तेमाल शिल्पा-राज ने अपने बिजनेस, 'बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड', के विस्तार के लिए लिया था, लेकिन इसे निजी खर्चों पर उड़ा दिया।

दीपक कोठारी का सनसनीखेज आरोप: 60.48 करोड़ का गबन?

शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार, व्यवसायी दीपक कोठारी ने आरोप लगाया है कि उन्होंने 2015 से 2023 के बीच, शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की कंपनी 'बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड' के विस्तार के लिए उन्हें 60.48 करोड़ रुपये दिए थे। कोठारी का दावा है कि ये पैसे व्यापार बढ़ाने के उद्देश्य से निवेश के तौर पर दिए गए थे, लेकिन शिल्पा और राज ने इसका इस्तेमाल अपने निजी खर्चों के लिए किया। यह पूरा मामला बेस्ट डील टीवी से जुड़े एक लोन-कम-इन्वेस्टमेंट डील (Loan-cum-investment deal) का है, जो अब बंद हो चुकी है।

कैसे हुई डील? एजेंट का क्या था रोल:दीपक कोठारी के मुताबिक, 2015 में उनकी मुलाकात एक एजेंट, राजेश आर्य, के माध्यम से शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा से हुई थी। उस समय, शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा 'बेस्ट डील टीवी' के निदेशक थे, जो एक ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म था, और शिल्पा शेट्टी की कंपनी में 87 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी थी। एजेंट राजेश आर्य ने कोठारी से कंपनी के लिए 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर 75 करोड़ रुपये के ऋण (loan) की मांग की थी। हालांकि, बाद में उन्होंने उच्च ब्याज दर से बचने के लिए, इस राशि को 'निवेश' (investment) के तौर पर देने का सुझाव दिया, और समय पर पैसा वापस लौटाने का आश्वासन भी दिया।

शिल्पा शेट्टी की गारंटी और फिर इस्तीफा: क्या था पूरा खेल?

अप्रैल 2015 में, कोठारी ने पहला किश्त के रूप में 31.95 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए। इसके बाद, कर संबंधी कुछ मुद्दे सामने आए। सितंबर 2015 में एक और नया सौदा किया गया। कोठारी का कहना है कि उन्होंने जनवरी 2015 से मार्च 2016 के बीच कुल 28.54 करोड़ रुपये अतिरिक्त हस्तांतरित किए। इस तरह, कोठारी का कुल दावा है कि उन्होंने सौदे के लिए 60.48 करोड़ रुपये के अलावा 3.19 लाख रुपये स्टाम्प ड्यूटी के रूप में भुगतान किए।

कोठारी का सबसे बड़ा आरोप यह है कि अप्रैल 2016 में, शिल्पा शेट्टी ने व्यक्तिगत रूप से पैसे की वापसी की गारंटी (personal guarantee) दी थी, लेकिन उसी साल सितंबर में, उन्होंने कंपनी के निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया। इसके कुछ ही समय बाद, कंपनी के खिलाफ 1.28 करोड़ रुपये का दिवालियापन (bankruptcy) का मामला सामने आया, जिसकी जानकारी कोठारी को नहीं दी गई थी। कोठारी के बार-बार पैसे वापस मांगने के बावजूद, कोई कार्रवाई नहीं हुई।

क्या है पूरा मामला: व्यवसायी दीपक कोठारी ने शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा पर 2015-2023 के बीच बिजनेस विस्तार के लिए 60.48 करोड़ रुपये लेने और उन्हें निजी खर्चों में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है।

कंपनी: यह मामला 'बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड' से जुड़ा है, जो एक ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म था और अब बंद हो चुका है।

डील: शुरुआत में 75 करोड़ रुपये के ऋण की मांग की गई थी, जिसे बाद में टैक्स बचाने के लिए 'निवेश' का नाम दिया गया।

शिल्पा की गारंटी: शिल्पा शेट्टी ने अप्रैल 2016 में पैसे वापसी की गारंटी दी, लेकिन कुछ महीने बाद ही निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया।

दिवालियापन: कोठारी को कंपनी के दिवालियापन के मामले की जानकारी नहीं दी गई थी।

जवाब: शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के वकील ने आरोपों का खंडन करते हुए इसे 'निजी खर्चों' के बजाय 'इक्विटी निवेश' बताया है और कहा है कि यह मामला पुरानी व्यावसायिक है और इसे पहले ही NCLT में निपटाया जा चुका है।