Up kiran,Digital Desk : रांची से लेकर मुंबई और सूरत तक, मंगलवार की सुबह की खामोशी प्रवर्तन निदेशालय (ED) की गाड़ियों के काफिले ने तोड़ दी। इस बार ED के निशाने पर थे झारखंड के जाने-माने चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) नरेश केजरीवाल, जिनके 15 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई।
रांची के चर्च कॉम्प्लेक्स में जब ED की टीम उनके ऑफिस पहुंची, तो दरवाजा बंद मिला। लेकिन टीम ने इंतजार करने के बजाय अपनी कार्रवाई शुरू कर दी, और देखते ही देखते यह खबर झारखंड के कारोबारी और राजनीतिक गलियारों में आग की तरह फैल गई।
इस बार कहानी में एक 'ट्विस्ट' है...
यह कोई आम छापेमारी नहीं है। आमतौर पर ED काले धन और भ्रष्टाचार के मामलों में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत कार्रवाई करती है। लेकिन इस बार, ED ने एक अलग और बेहद खास कानून का इस्तेमाल किया है - फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (FEMA)।
इसका सीधा मतलब है कि जांच का दायरा अब देश के अंदर के काले धन से बढ़कर, विदेशों में गैर-कानूनी तरीके से किए गए निवेश और विदेशी मुद्रा के लेन-देन तक पहुंच गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि झारखंड में ED द्वारा FEMA के तहत की गई यह पहली बड़ी छापेमारी है, जिसने बड़े-बड़े कारोबारियों की नींद उड़ा दी है।
कौन है ये 'हाई-प्रोफाइल' CA नरेश केजरीवाल?
- बड़े उद्योगपतियों के 'राजदार': वह झारखंड के कई बड़े उद्योगपतियों के CA हैं और उनके वित्तीय मामलों को देखते हैं।
- 'हवाला' का पुराना दाग: उनका नाम पहले भी 1.76 करोड़ रुपये के हवाला घोटाले में आ चुका है, जिसमें उन्होंने ED के सामने सरेंडर भी किया था।
- मुख्य धंधा: जांच एजेंसियों का मानना है कि उनका मुख्य काम अब हवाला कारोबार ही बन गया है, जिसका नेटवर्क झारखंड के अलावा मुंबई और कोलकाता तक फैला है।
तो अब क्यों कसा ED ने शिकंजा?
- जांच एजेंसियों को शक है कि नरेश केजरीवाल ने दुबई, अमेरिका और कुछ अन्य देशों में गैर-कानूनी तरीके से भारी निवेश किया है।
- एजेंसियों को इस निवेश से जुड़े कुछ ठोस सबूत भी हाथ लगे हैं।
इसी विदेशी कनेक्शन और नियमों के उल्लंघन के आधार पर ED ने FEMA के तहत यह बड़ा 'ऑपरेशन' लॉन्च किया है। ED की टीमें नरेश केजरीवाल के घर, दफ्तर, परिवार वालों और सहयोगियों के ठिकानों से दस्तावेज, लैपटॉप, मोबाइल डेटा और हर छोटे-बड़े वित्तीय लेन-देन के कागजात खंगाल रही हैं, ताकि इस पूरे विदेशी 'खेल' का पर्दाफाश किया जा सके।
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